Legitimasjonskontroll (PEP) - Person
| Forhåndsvisning ikke tilgjengelig |
|
Beskrivelse
Kategori: Juridisk - Hvitvasking (PEP)
Skjemaet Legitimasjonskontroll benyttes for å dokumentere om en vedkommende er en politisk eksponert person (PEP), i nær familie med PEP eller har kjent medarbeider som er PEP. For mer informasjon relatert til dette skjemaet, se hvitvaskingsloven.
